Sociedades que realizan captación de ahorro público. Declaración jurada sobre estado de cumplimiento

El último día hábil de mayo vence el plazo para la presentación de la declaración jurada anual

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Recordamos que el último día hábil del mes de mayo vence el plazo establecido por el art. 515 de la resolución general (IGJ) 7/2015 para la presentación de la declaración jurada anual de información sobre el estado de cumplimiento de las normas sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, para aquellas sociedades que realizan captación de ahorro público con promesa de contraprestaciones futuras.

 La declaración jurada se carga a través del aplicativo dispuesto en el sitio web de la Inspección General de Justicia y debe ser suscripta por el oficial de cumplimiento -en caso de haber sido designado- o por el presidente de la sociedad, con su firma certificada por escribano. La presentación se realiza, con turno previo, en la sede central de la IGJ o en las dependencias ubicadas en los colegios profesionales, junto con el formulario de presentación pertinente y la documentación respaldatoria correspondiente. 

A continuación el texto del artículo:

Declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento. Ahorro público

Art. 515 - Las sociedades que realizan captación de ahorro del público con promesa de contraprestaciones futuras, deberán presentar anualmente una declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

La declaración jurada deberá ser suscripta por el oficial de cumplimiento y en caso de no habérselo designado por el Presidente y certificada por escribano público. Deberá ser presentada junto a la documentación respaldatoria en caso de corresponder, conforme al modelo de declaración jurada incluido en el Anexo XXIII junto con el formulario correspondiente ante este Organismo antes del último día hábil del mes de mayo de cada año.

Texto s/RG (IGJ) 7/2015 y RG (IGJ) 9/2015 - BO: RG (IGJ) 7/2015: 31/7/2015 y RG (IGJ) 9/2015: 28/10/2015